Фото: www.ryazan-v.ru
Полицейские пресекли в Рязани организацию изготовления подложных распоряжений о переводе денежных средств на счета 14-ти фирм-«однодневок».
Следственное управление УМВД России по Рязанской области возбудило в отношении 40-летней рязанки уголовное дело по подозрению в организации неправомерного оборота средств платежей.Оперативники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Рязанской области при содействии коллег из ГУЭБиПК МВД России выявили, что 40-летняя рязанка причастна к организации неправомерного оборота средств платежей с использованием счетов 14 рязанских фирм.
В ходе проверки было установлено, что эти фирмы зарегистрированы на подставных лиц, были подконтрольны злоумышленнице и имели признаки фирм-«однодневок».
Полицейские выявили, что по изготовленным под руководством рязанки распоряжениям о переводе денежных средств реальных операций не проводилось.
Таким образом, по подложным средствам платежей было выведено в "теневой оборот" более четырнадцати с половиной миллионов рублей.
Сотрудники полиции устанавливают все звенья цепи незаконных финансовых операций.
В отношении злоумышленницы возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.187 УК РФ (Неправомерный оборот средств платежей), по которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 6-ти лет. Расследование уголовного дела продолжается.
Источник: пресс-служба УМВД по Рязанской области
Источник: Рязань Вести
25.09.2018 18:21